公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-009
证券代码：831307 证券简称：佛罗伦萨 主办券商：国泰君安
佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司

关于2019年预计日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是2019年度预计日常性关联交易。

因公司经营需要，林建影为公司提供临时无偿借款1000万元；公司向天润地泽（北京）农业科技有限公司提供煤改电空气源热泵供暖系统改造服务，服务包括空气源热泵安装、系统调试服务和采暖末端安装调试服务，金额为人民币45万元。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议，审议《关于2019年预计日常性关联交易的议案》。黄献锋持有公司39.67%股权，任公司董事长、副总经理，持有天润地泽（北京）农业科技有限公司50%股权，任天润地泽（北京）农业科技有限公司监事；林建影持有公司15%股权，任公司董事、副总经理、财务总监；黄开宇持有公司0.00%股权，任公司董事。黄献锋与林建影为夫妻关系，林建影与黄开宇为母子关系，黄献锋与黄开宇为父子关系，林建影、黄献锋及黄开宇对此议案选择回避表决。回避表决后，出席董事会的无关联董事人数不足3人，按照公司章程约定，应将该事项提交股东大会

公告编号：2019-009
审议。因此，本议案直接提交至2018年年度股东大会进行审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：林建影

住所：北京市昌平区蓝郡嘉苑2号楼4单元601号

2.法人及其他经济组织

名称：天润地泽（北京）农业科技有限公司

住所：北京市昌平区沙河镇松兰堡村东300米

注册地址：北京市昌平区沙河镇松兰堡村东300米

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张红伟

实际控制人：黄献锋

注册资本：1,000,000.00

主营业务：种植林木、蔬菜、水果；技术推广、服务；会议服务、农林观光服务；养殖家禽。

（二）关联关系

黄献锋持有公司39.67%股权，任公司董事长、副总经理，持有天润地泽（北京）农业科技有限公司50%股权，任天润地泽（北京）农业科技有限公司监事；林建影持有公司15%股权，任公司董事、副总经理、财务总监；黄开宇持有公司0.00%股权，任公司董事。黄献锋

公告编号：2019-009
与林建影为夫妻关系，林建影与黄开宇为母子关系，黄献锋与黄开宇为父子关系，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，按市场价格定价，公允合理，对公司的持续经营能力、损益情况及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、因公司经营需要，林建影为公司提供临时无偿借款1000万元。
2、公司向天润地泽（北京）农业科技有限公司提供煤改电空气源热泵供暖系统改造服务，服务包括空气源热泵安装、系统调试服务和采暖末端安装调试服务，金额为人民币45万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易事项是公司经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常性关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

(一)佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司第二届董事会第十

公告编号：2019-009
一次会议决议。

佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司
董事会
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