公告日期：2024-05-20

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-070

上海海希工业通讯股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 王小刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
31,821,806 股，占公司有表决权股份总数的 23.32%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
31,014,556 股，占公司有表决权股份总数的 22.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书出席会议；

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、副总经理宁东阳、 副总经理张小飞、财务总监闵书晗列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义 务。公司董事长就 2023 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详 细报告。

本议案已经第四届董事会第八次会议审议通过，现提请公司年度股东大会 审议。
2.议案表决结果：

同意股数 31,821,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有
限公司 2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结，
并制订了公司监事会 2024 年工作要点。

本议案已经第四届监事会第六次会议审议通过，现提请公司年度股东大会 审议。
2.议案表决结果：


同意股数 31,821,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

本议案已经第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通 过，现提请公司年度股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 31,821,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了 《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。