公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-036

证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：江海证券
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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以电话、书面方
式发出

5.会议主持人：刘鹏

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘鹏为公司第四届董事会董事长的议案》


公告编号：2023-036

1.议案内容：

选举董事刘鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过后生效，该选举人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为董事长适当人选。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘鹏为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任刘鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过后生效，该聘任人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为高级管理人员适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任霍仁杰为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任霍仁杰先生为公司副总经理，主管公司信息化事业部的运营，任期三年，自本次董事会决议通过后生效，该聘任人员该聘任人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要

公告编号：2023-036

求，为高级管理人员适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李小熔为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任李小熔女士为公司财务负责人，主管公司财务工作，任期三年，自本次董事会决议通过后生效，该聘任人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为高级管理人员适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任吴瑶为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任吴瑶女士为公司董事会秘书，主管公司信息披露工作，任期三年，自本次董事会决议通过后生效，该聘任人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩……
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