公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-038

证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年10 月 23 日审议并通过：

选举刘鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,815,000 股，占公司股本的 26.25%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年10 月 23 日审议并通过：

选举王睿璞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年10 月 23 日审议并通过：

聘任刘鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 16,815,000 股，占公司股本的 26.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任霍仁杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-038

聘任李小熔女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴瑶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

霍仁杰，男，汉族，1991 年 7 月 10 日出生，2013 年毕业于河南理工大学软件工程
专业。2015 年至 2016 年就职于中兴通讯股份有限公司(南京研发中心)，担任软件开 发
高级工程师；2016 年至 2018 年就职于华为技术有限公司南京研究所，担任数字化 IT 部
门主管；2018 年至 2020 年就职于北京北信源自动化技术有限公司（南京分公司），担任技术总监；2020 年至 2022 年就职于郑州良政数据科技有限公司，担任项目总监； 2023年 7 月，入职洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司，担任信息化事业部总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司日常经营产生不利影响。
三、备查文件
《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》


公告编号：2023-038

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

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