公告日期：2023-10-10

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洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B 座 502 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘鹏
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年9月 12日召开第三届董事会第十四次会议，同意召集 2023
年第三次临时股东大会，股东大会的通知由公司董事会于2023年9月 13日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
17,097,000 股，占公司有表决权股份总数的 26.69%。


1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事宋子毓因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘鹏为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届董事
会提名，拟提请刘鹏先生为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名吴瑶为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届董事
会提名，拟提请吴瑶女士为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名陈黎民为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届董事
会提名，拟提请陈黎民先生为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名李小熔为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届董事
会提名，拟提请李小熔女士为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于提名霍仁杰为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届董事
会提……
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