公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-029

证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831303 澳凯富汇 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 502 号
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘鹏为公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届董事
会提名，拟提请刘鹏先生为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
（二）审议《关于提名吴瑶为公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届董事
会提名，拟提请吴瑶女士为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
（三）审议《关于提名陈黎民为公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届董事
会提名，拟提请陈黎民先生为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。


公告编号：2023-029

（四）审议《关于提名李小熔为公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届董事
会提名，拟提请李小熔女士为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
（五）审议《关于提名霍仁杰为公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届董事
会提名，拟提请霍仁杰先生为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
（六）审议《关于提名王睿璞为公司第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届监事
会提名，拟提请王睿璞女士为公司第四届监事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
（七）审议《关于提名张冲为公司第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届监事
会提名，拟提请张冲先生为公司第四届监事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述议……
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