公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-027

证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 16 时

2.会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B 座 502 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日 以电话、书面方式发出
5.会议主持人：王睿璞
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王睿璞为公司第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作， 根

公告编号：2023-027

据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名王睿璞女士为公司第四届监事会监事，任期自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

王睿璞女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张冲为公司第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名张冲先生为公司第四届监事会监事，任期自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

张冲先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议》


公告编号：2023-027

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 13 日

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