公告日期：2017-08-15

证券代码：831301 证券简称：上海零动 主办券商：国泰君安



上海零动数码科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月31日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年8月15日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张宗豪



6、会议主持人：董事长张宗豪



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案



1、议案内容：



具体详见公司于2017年8月15日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2017



年半年度报告》（编号：2017-021）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等有关规定，本案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司董事会秘书任免情况的议案》



1、议案内容



公司董事会于2017年8月14日收到公司董事、董事会秘书陈隽



女士的辞职报告。为保证董事会工作的顺利开展，任命张宗豪先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。



具体详见公司于2017年8月15日于全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（编号：2017-022）



张宗豪，中国国籍，无境外居留权，男，1978年3月出生，毕



业于上海理工大学，本科学历。1999年7月至2000年12月任上海



三高计算机有限公司多媒体工程师；2001年2月至2002年5月任天



图信息技术（上海）有限公司首席设计师；2002年6月至2003年7



月任上海简约计算机有限公司合伙人兼创意总监；2003年9月8日



至2014年3月18日任上海零动数码科技有限公司副总经理；2014



年3月19日起当选并担任上海零动数码科技股份有限公司董事兼总



经理。2016年11月11日起当选并担任上海零动数码科技股份有限



公司董事长、法定代表人。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



无



3、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等有关规定，本案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于推选洪艺为公司董事的议案》



1、议案内容



公司董事会于2017年8月14日收到公司董事、董事会秘书



陈隽女士的辞职报告。为保证董事会工作的顺利开展，经公司股东推荐，董事会同意推选洪艺女士为公司董事候选人。洪艺女士不属于失信联合惩戒对象。



洪艺，中国国籍，无境外居留权，女，1977年12月出生，



毕业于上海第二医科大学，专科学历。2000年5月至2002年9月



任上海博策数码制作有限公司互动设计师；2002年10月至2005年



6月任广博卓进市场策划（上海）有限公司互动设计师；2005年6



月至2007年4月任广迅先趋企业管理咨询（上海）有限公司工作室



经理；2007年6月至2008年4月任智威汤逊-中乔广告有限公司上



海分公司项目经理；2008年8月至2009年2月任李奥贝纳广告有



限公司flash开发主管；2009年3月至2011年7月任智威汤逊-中



乔广告有限公司上海分公司资深项目经理；2012……
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