公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-015

证券代码：831297 证券简称：数字认证 主办券商：西部证券
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第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦公司七楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以日以专人送达全
体董事方式发出

5.会议主持人：尚永安

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员及信息披露事务负责人列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免副总经理的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-015

根据公司的管理需要，聘请赵春暖先生担任公司副总经理，自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。

同时免去袁萌先生公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

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