公告日期：2024-05-28

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：江海证券
山东征宙机械股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：山东征宙机械股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规，符合全国中小企业股份转让系统有限公司规范性文件及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,856,167 股，占公司有表决权股份总数的 80.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年共召开四次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,898,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.43%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，监事会共召开 2 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,856,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础 层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，
编制了 2023 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2023 年年度报告及其摘要(公告编号：2024-001、2024-002)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,856,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,898,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.43%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：


公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司
2023 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2024 年度财务预算。2.议案表决结果：

普通股同意股数 1……
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