公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-040

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：江海证券
山东征宙机械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：山东省平原县经济开发区复兴北路 777 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数19,703,669 股，占公司有表决权股份总数的 76.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-040

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，结合我县整体发展规划，经总经理会议审批通过，公司
于 2023 年 04 月 25 日注册成立了全资子公司—山东雄峰液压科技有限公司，注
册资本 5,600.00 万元。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，设立
该子公司需经董事会、股东大会审议，现补充审议上述事项。具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 21 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露
平 台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外投资的公告（补发）》，公告编号：2023-033。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,746,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的69.76%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会决议。

山东征宙机械股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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