公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-030

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：江海证券
山东征宙机械股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼（海创汇）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,085,928 股，占公司有表决权股份总数的 66.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-030

3.公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

以公司现有总股本 25,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民
币现金（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：

同意股数 17,085,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于 943,645 100% 0 0% 0 0%

2022 年

半年度

利润分

配的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东九公律师事务所
（二）律师姓名：乔光信、李培
（三）结论性意见


公告编号：2022-030

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

山东征宙机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日

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