公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-032

证券代码：831292 证券简称：汇智光华 主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林永超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集,会议通知以公告形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-032

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数14,056,686股，占公司有表决权股份总数的33.56%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《修改公司经营范围》议案

1.议案内容：



公司原经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2022年09月24日）；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2019年11月30日）；技术开发；销售文化用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、机械设备；租赁计算机；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售服装、鞋帽、箱包、饰品、玩具。



修改为：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2022年09月24日）；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2019年11月30日）；技术开发；销售文化用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、机械设备；租赁计算机；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售服装、鞋帽、箱包、饰品、玩具。餐饮管理；餐饮服务（限分支机构）。

2.议案表决结果：





公告编号：2018-032

同意股数14,056,686股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决

（二） 审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：



将《公司章程》的第十二条 公司的经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2022年09月24日）；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2019年11月30日）；技术开发；销售文化用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、机械设备；租赁计算机；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售服装、鞋帽、箱包、饰品、玩具。



修订为：第十二条 公司的经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至2022年09月24日）；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2019年11月30日）；技术开发；销售文化用品、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、机械设备；租赁计算机；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售服装、



公告编号：2018-032

鞋帽、箱包、饰品、玩具。餐饮管理；餐饮服务（限分支机构）。

2.议案表决结果：



同意股数14,056,686股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数……
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