公告日期：2023-04-21

证券代码：831292 证券简称：ST 汇华 主办券商：太平洋证券
汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

董事胡圣云因在国外、秦立德因生病未参会，不能保证公告内容真实、准 确、完整。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以邮件方式
通知各位董事
5.会议主持人：林永超
6.会议列席人员：总经理刘福元、董事会秘书陆玉刚
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡圣云因出国缺席，未委托其他董事代为表决。

董事秦立德因病缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由总经
理代表公司管理层进行 2022 年度总经理工作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司
2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年
年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司2022 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 21 日 在全 国中 小企业 股份转让 系统指 定信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，聘期一年。具……
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