公告日期：2022-07-22

证券代码：831292 证券简称：ST 汇华 主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林永超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 6,128,428 股，占公司有表决权股份总数的 14.63%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事秦立德、胡圣云、徐新征、尉晓茹、王光海、王培伟因病、因公出差缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事孙蕴静、王艳利、杜艳红因公出差缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 6,128,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二） 审议通过《2021 年度财务决算报告议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 6,128,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（三） 审议通过《2022 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

跟据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 6,128,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决


年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2021
年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）和《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,128,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（五） 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构议案》

1.议案内容：
公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。


同意股数 6,128,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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