公告日期：2022-06-29

证券代码：831292 证券简称：ST 汇华 主办券商：太平洋证券

汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 16 日以邮件形
式发给各位监事
5. 会议主持人：孙蕴静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2021 年度工作的实际情况，监事会主席就 2021 年度的
工作进行了总结和汇报，通过了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2021 年
年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司2021 年年度报告及其摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）和《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 2021 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一且净资产为负》的议案
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，汇智光华（北京）文化传媒股份有限
公司（以下简称“公司”），财务报表未分配利润累计金额-18,90……
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