公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-065

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王雪倩
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》、《成都安美勤信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等规章制度。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,155,236 股，占公司有表决权股份总数的 86.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-065

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人关于所持股份持股及减持意向承诺
变更的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 207,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东王雪倩、王小仲、刘保磊、刘保华为本议案的关联方，回避表决。
三、备查文件目录

《成都安美勤信息技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》
成都安美勤信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日

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