公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-054

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-054

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831288 安美勤 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-045）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王雪倩、成都安美勤企业管理中心（有限合伙）、王小仲、成都安智融达企业管理中心（有限合伙）、刘保磊、刘保华、陈佳、武艳、何志鹏、范松。
（二）审议《关于变更公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）绩效考核指标的议案》

内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）绩效考核指标变更的公告》（公告编号：2024-046）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王雪倩、成都安美勤企业管理中心（有限合伙）、王小仲、成都安智融达企业管理中心（有限合伙）、刘保磊、刘保华。
（三）审议《关于 2024 年半年度权益分派的议案》

内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司 2024

公告编号：2024-054

年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-049）。
（四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-053）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法……
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