公告日期：2019-05-20

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：天津市武清区广贤路17号竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：竺汉明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数34,611,000股，占公司有表决权股份总数的86.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年度工作情况和2019年的工作计划，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。

2.议案表决结果：



同意股数34,611,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席杨君宝先生根据2018年企业经营发展情况、监事会职责履行情况，编写了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数34,611,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决事项。



1.议案内容：

本议案已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露,具体内容详见《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数34,611,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2019]0296号审计报告，编制了公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数34,611,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2019]0296号，编制了公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数34,611,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司〈2018年度财务报表审计报告书〉》议案

1.议案内容：

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙），以2018年12月31日为基准日，对公司2018年度财务状况进行了审计，出具了CAC证审字[2019]0296号专项审计报告。2.议案表决结果：



同意股数34,611,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次……
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