公告日期：2019-01-23

公告编号：2019-002

证券代码：831286 证券简称：竹林伟业 主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月16日以书面方式发出

5.会议主持人：竺汉明先生

6.会议列席人员：监事列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）向关联方天津瑞德林印刷有限公司租用厂房6万元、销售商品300万元；（2）向关联方武汉恩田标签制品有限公司销售商品700万元；

（3）向关联方重庆全达科技有限公司销售商品500万元。





公告编号：2019-002

2.议案表决结果：

事项（1）：同意4票；反对0票；弃权0票。

事项（2）：同意5票；反对0票；弃权0票

事项（3）：同意5票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况：

本议案中事项（1）涉及关联交易，关联方竺娜回避表决；

本议案中事项（2）涉及关联交易，不涉及回避表决；

本议案中事项（3）涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司实际控制人竺汉明借款115万元给公司的议案》

1.议案内容：



因生产经营需求，公司实际控制人竺汉明借款115万元给公司，不计利息，

补充公司日常流动资金。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联方竺汉明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向北京银行借款360万元的议案》

1.议案内容：



因生产经营需求，公司拟向北京银行借款360万元，公司董事孙玲以其个人房产作为抵押。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方孙玲回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向天津农村商业银行股份有限公司贷款1500万元的



公告编号：2019-002

议案》

1.议案内容：



因生产经营需求，公司拟向天津农村商业银行股份有限公司贷款1500万元，以公司房产作为抵押。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议2019年2月14日召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

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