公告日期：2017-12-08

证券代码：831286 证券简称：竹林伟业 主办券商：国泰君安



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司（以下简称“竹林伟业”，“公司”）因日常生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司申请贷款1000万元，用于补充公司流动资金，期限一年。本次贷款以公司房产作抵押，并由公司控股股东竺汉明、股东孙玲和股东竺娜共同提供连带责任担保。



(二)关联方关系概述



竺汉明，控股股东，董事长兼总经理，现持有公司55.24%股份；



竺娜，股东，董事兼董事会秘书，董事长兼总经理竺汉明之女，现持有公司15%股份；



孙玲，股东，董事兼财务总监，现持有公司10%股份；



本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年12月8日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议



《关于向银行申请抵押贷款及关联方提供担保的议案》。本次关联交易关联方董事竺汉明、竺娜、孙玲回避表决，由于表决董事不足 3名，该议案直接提请股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



竺汉明 天津市南开区东马路仁 自然人 不适用



恒海河广场3号楼



竺娜 天津市河北区狮子林大 自然人 不适用



街北岸华庭6号楼



孙玲 天津市河北区大江路大 自然人 不适用



江南里



(二)关联关系



关联方名称 与本公司关系



竺汉明 控股股东、董事长、总经理



竺娜 股东、董事、董事会秘书



孙玲 股东、董事、财务总监



三、交易协议的主要内容



公司因日常生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司申请贷款1000万元，用于补充公司流动资金，期限一年。本次贷款以公司房产作抵押，并由公司控股股东竺汉明、股东孙玲和股东竺娜共同提供连带责任担保。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易，为满足公司对流动资金的需求，支持公司业务的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易的借款主要用于公司的日常经营，解决公司生产经营发展的资金需求，有利于增强公司的经营能力，对公司的发展有着积极作用。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易中，关联方为公司提供担保均不收取公司任何费用，体现了关联方对公司的支持，有利于改善公司财务状况，有助于公司扩大生产与未来发展，不存在损害公司其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



1、《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



董事会



2017年12月8日……
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