公告日期：2017-07-20

公告编号：2017-023



证券代码：831286 证券简称：竹林伟业 主办券商：国泰君安



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月19日



2.会议召开地点：竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长竺汉明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份34,731,000股，占公司股份总数的86.85%。



公告编号：2017-023



二、议案审议情况



(一)审议通过关于《关于选举竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会董事的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2017年7月6日届满，根据《公



司法》以及公司章程的有关规定，公司董事会经审议，同意提名竺汉明、孙玲、竺娜、朱文正、孙健为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。



2.议案表决结果：



同意股数34,731,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决



(二)审议通过《关于选举竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》



1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期将于2017年7月6日届满，根据《公



公告编号：2017-023



司法》以及公司章程的有关规定，公司监事会经审议，同意提名徐振凯、段玉省为公司第二届监事会股东代表监事候选人。第二届监事会任期三年，自股东大审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。



2.议案表决结果：



同意股数 34,731,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司2017年第一次临时股东



大会会议决议》



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



董事会



2017年7月19日




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