公告日期：2017-07-04

证券代码：831286 证券简称：竹林伟业 主办券商：国泰君安



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



2017年第一次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月19日（星期三）上午9:00



结束时间：2017年7月19日（星期三）上午11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月17日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：天津市武清区广贤路17号竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、 审议《关于选举竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



第二届董事会董事的议案》



2、 审议《关于选举竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



第二届监事会股东代表监事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡；5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:2017年7月19日上午09：00



(三)登记地点:



天津市武清区广贤路17号竹林伟业科技发展（天津）股份有限



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：孙玲



联系电话：022-22928966



联系地址：天津市武清区广贤路17号竹林伟业科技发展（天津）



股份有限公司会议室



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十天书面提交至公司董事会。



五、备查文件目录



1、《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



2、《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



董事会



2017年7月4日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。