公告日期：2017-07-04

公告编号：2017-019



股份代码：831286 股份简称：竹林伟业 主办券商：国泰君安



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年 6月 23 日，以书面方式通



知各位监事。



2、会议召开时间：2017年7月3日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席段玉省女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。



（二） 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、会议表决情况



公告编号：2017-019



本次会议采取记名投票方式一致审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》



1、议案主要内容：



鉴于公司第一届监事会任期将于 2017年 7月 6 日届满，根据



《公司法》以及公司章程的有关规定，公司监事会经审议，同意提名徐振凯、段玉省为公司第二届监事会股东代表监事候选人。第二届监事会任期三年，自股东大审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。



2、表决结果：



提名徐振凯为公司第二届监事会股东代表监事候选人，同意的3票；反对的0票；弃权的0票。



提名段玉省为公司第二届监事会股东代表监事候选人，同意的3票；反对的0票；弃权的0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案审通过后，尚需提交股东大会进行。



三、备查文件目录



公告编号：2017-019



《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第一届监事会第八



次会议决议》。



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



监事会



2017年7月4日




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