公告日期：2017-04-25

证券代码：831286 证券简称：竹林伟业 主办券商：国泰君安



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



2016年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存传在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月15日（星期四）上午9:00



结束时间：2017年5月15日（星期四）上午11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.本公司聘请的律师:天津德唯律师事务所的律师



(七)会议地点：天津市武清区广贤路17号竹林伟业科技发展（天津）



股份有限公司会议室



二、会议审议事项



议案一：审议《关于2016年度利润分配方案》；



议案二：审议《2016年度董事会工作报告》；



议案三：审议《2016年度监事会工作报告》；



议案四：审议《2016年度报告及摘要的议案》；



议案五：审议《2016年度财务决算报告》；



议案六：审议《2017年度财务预算报告》；



议案七：审议《关于预计2017年度日常关联性交易的议案》；



议案八：审议《关于追认2016年关联交易的议案》；



议案九：审议《关于公司〈2016 年度财务报表审计报告书〉的



议案》；



议案十：审议《关于公司<关于2016年度控股股东、实际控制人



及其关联方资金占用情况的专项意见>的议案》；



议案十一：审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。



议案十二：审议《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡；5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年5月15日上午09：00



(三)登记地点:



天津市武清区广贤路17号竹林伟业科技发展（天津）股份有限



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：孙玲



联系电话：022-22928966



联系地址：天津市武清区广贤路17号竹林伟业科技发展（天津）



股份有限公司会议室



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十天书面提交至公司董事会。



五、备查文件目录



1、《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



2、《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司



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