公告日期：2015-06-16

证券简称：迈科智能 证券代码：831284 公告编号：2015-035

珠海迈科智能科技股份有限公司

Zhuhai Gotech Intelligent Technology Co., Ltd.

股票发行方案

推荐主办券商

申万宏源证券有限公司

上海市徐汇区长乐路989号45层

二〇一五年六月

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声明

珠海迈科智能科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......1

二、发行计划......1

（一）发行目的......1

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......1

（三）发行价格及定价依据......2

（四）发行数量或数量上限，预计募集资金总额......2

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......2

（六）股份限售安排及承诺......2

（七）募集资金用途......2

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......3

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......3

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......3

(十一)关于本次认购对象是否私募基金或私募基金管理机构的情况......3

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......3

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化/变化）情况..........................................................................................................................................3

（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争............................................................................................................................................................4

（三）本次发行（对/未对）其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。......4

（四）与本次发行相关特有风险的说明......4

四、其他需要披露的重大事项......4

（一）本次股票发行（存在/不存在)公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形4（二）本次股票发行（存在/不存在）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形..4（三）本次股票发行（存在/不存在）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。............4

（四）本次股票发行（存在/不存在）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。..5（五）附生效条件的股票认购合同的内容摘要....................................................................................5

五、中介机构信息......6

六、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明......7

一、公司基本信息

公司名称：珠海迈科智能科技股份有限公司

股份简称：迈科智能

英文名称：Zhuhai Gotech Intelligent Technology Co……
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