公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-023

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号 8 楼 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以电话、邮件、
即时通讯方式发出

5.会议主持人：董事长缪克良

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方

公告编号：2023-023

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号为：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-023

三、备查文件目录

《珠海迈科智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

珠海迈科智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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