公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-014

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号 8 楼 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话、 邮件、即
时通讯等方式发出

5.会议主持人：董事长缪克良

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司新增融资计划》议案
1.议案内容：

公司因业务发展需要， 公司新增融资计划如下：


公告编号：2023-014

融资额度

金融机构名称 借款条件

（万元）

兴业银行珠海分行 6000 航空新城部分房产抵押及缪克良担保

华润银行珠海分行 4300 航空新城部分房产抵押及缪克良担保

以上融资计划并不代表实际融资金额，同意将向华润银行珠海分行的融资额度由 3000 万元增至 4300 万元授信，具体以公司与银行实际签订协议为准。相关事宜不再提请公司董事会或股东大会另行审批，公司授权公司董事长或董事会代表公司与银行签订相关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项, 公司纯受益，可免予按关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海迈科智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日

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