公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-024

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长缪克良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数283,820,650 股，占公司有表决权股份总数的 76.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-024

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2022 年 11 月 04 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-022），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 283,820,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《珠海迈科智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
珠海迈科智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日

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