公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-016

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号 8 楼 1 号会议室

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以电话、邮件、即
时通讯等方式发出

5.会议主持人：董事长缪克良

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年半年度报告》，公告编号为

公告编号：2022-016

2022-018。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司新增融资计划》议案
1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司新增融资计划如下：

金融机构名称 融资额度（万元） 借款条件

浦发银行珠海分行 1000 航空新城部分房产+缪克良担保

厦门国际银行珠海分行 1000 缪克良担保

东莞银行珠海分行 1000

以上融资计划并不代表实际融资金额，具体以公司与银行实际签订协议为准，相关事宜不再提请公司董事会或股东大会另行审批，公司授权公司董事长或董事会代表公司与银行签订相关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项, 公司纯受益，可免予按关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计新增 2022 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司预计与下列关联方新增以下关联交易：

关 联 交 易 交易内容 交易方 预计发生金
类型 额（万元）

担保 为公司向浦发银行珠海分行 实际控制人缪克良 1000

贷款提供无偿担保


公告编号：2022-016

担保 为公司向厦门国际银行珠海 实际控制人缪克良 1000

分行贷款提供无偿担保

采购商品 采购商品 珠海星鑫文化传播 30

有限公司

采购商品 采购商品 四川康桥旅游资源 30

开发有限公司

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事缪克良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海迈科智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

珠海迈科智……
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