公告日期：2022-05-12

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海迈科智能科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长缪克良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数276,832,050 股，占公司有表决权股份总数的 74.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公 司 已 于 2022 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 276,832,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公 司 已 于 2022 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 276,832,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：



公 司 已 于 2022 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 276,832,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公 司 已 于 2022 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 276,832,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公 司 已 于 2022 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 276,832,050 股，占本次股东大会有表决……
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