公告日期：2017-07-11

国信证券股份有限公司



关于钢钢网电子商务（上海）股份有限公司



重大资产重组的风险揭示公告



钢钢网电子商务（上海）股份有限公司（以下简称“钢钢网”）于2015年7月23日发布了《关于公司股票暂停转让的提示性公告》（公告编号：2015-041），披露钢钢网正在筹划重大资产重组事项，钢钢网股票暂停转让，初定最迟于2015年10月23日恢复转让，后经申请，最晚恢复转让日延期至2017年7月12日。现因本次重大资产重组有关事项尚存在较大的不确定性，且钢钢网未于2017年6月30日前披露2016年年度报告，故公司股票无法在原定的最迟恢复转让日2017年7月12日前恢复转让，特向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请最晚恢复转让日延期至2017年10月12日并获得批准。



自股票暂停转让以来，钢钢网及相关方正积极推进重大资产重组的各项工作，披露了关于重大资产重组的《支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》等相关文件。目前钢钢网涉及的重大资产重组有两项，一是钢钢网于2015年10月发起的拟认购北京首钢股份有限公司（代码：000959，简称：首钢股份）非公开发行股票事项，发行数量为 40,733,20 万股，发行价格为 4.91 元/股，合计金额约人民币200,000.0120万元；二是钢钢网于2016年5月发起的拟认购北京中钢网信息股份有限公司（代码：831727，简称：中钢网）定向发行股票事项，认购总额为1.2 亿元人民币，拟认购股票数量为 2,000.00万股，拟认购价格为每股人民币 6.00 元。由于钢钢网关于中钢网的



重大资产重组暨对外投资事项已耗时较长，同时根据政策及公司整体规划的变化，基于维护公司及全体股东利益的考虑，经钢钢网与中钢网、姚红超友好协商并达成一致意见并签署《解除股份认购协议之协议书》。解约协议中约定各方互不负违约责任，各方再无争议。钢钢网于 2017年 3月 6 日召开第一届董事会第二十三次会议，决定终止关于认购中钢网股份的重大资产重组暨对外投资及相关事项，并于2017年3月8日发布了《关于终止公司 2016年 5 月重大资产重组暨对外投资事项的公告》（公告编号：2017-013），该议案于2017年3月23日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。



截至本公告日，因钢钢网关于认购首钢股份非公开发行股票的重大资产重组相关工作还在进行中，有关事项存在较大的不确定性，且钢钢网未于2017年6月30日前披露2016年年度报告，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，钢钢网股票将继续暂停转让。



独立财务顾问郑重提示投资者注意由于钢钢网进行重大资产重组及股票暂停并延期恢复转让可能导致的相关风险。



特此公告！



国信证券股份有限公司



2017年7月11日




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