公告日期：2017-05-12

证券代码：831277 证券简称:钢钢网 公告编号：2017-034



钢钢网电子商务（上海）股份有限公司



董事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次



临时股东大会于2017年5月10日审议并通过：



选举周之锋、张凯、李丹江、王雪阳、陈章胜为公司第二届董事会董事，其中周之锋、张凯、李丹江、王雪阳为连选连任。第二届董事会董事任期三年，任职期限自2017年5月12日起至2020年5月11日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



（包括股东授权委托代表）9 人。到会人持有公司股份 39,465,770



股，占股份总数的75.35%， 会议由李丹江主持。



以上决议表决情况均为：



同意股数39,465,770股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



本次选举的董事周之锋持有公司股份2，599，800股，占公司股



本的4.96%；



本次选举的董事事张凯持有公司股份0股，占公司股本的0%；



本次选举的董事李丹江持有公司股份0股，占公司股本的0%。



本次选举的董事王雪阳持有公司股份0股，占公司股本的0%。



本次选举的董事陈章胜持有公司股份0股，占公司股本的0%。



经查，上述人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行第二届董事会的选举。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



（一）《钢钢网电子商务（上海）股份有限公司2017年第二次临



时股东大会决议》



特此公告。



钢钢网电子商务（上海）股份有限公司



董事会



2017年5月12日




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