公告日期：2015-04-29

证券代码：831275 证券简称：睿力物流 主办券商：申万宏源证券有限公司

北京睿力恒一物流技术股份公司

（北京市昌平区科技园区火炬街10号2幢2302C室）

股票发行方案

主办券商：申万宏源证券有限公司

二零一五年四月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一） 发行目的......5

（二） 发行对象及现有股东的优先认购安排......5

（三） 发行价格及定价方法......6

（四） 发行股份数量及募集资金金额......6

（五） 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......6

（六） 股票限售安排......6

（七） 募集资金用途......7

（八） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案......7

（九） 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......7

（十） 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......7

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......7

四、股票认购合同摘要......错误!未定义书签。

五、其他需要披露的重大事项......9

六、本次股票发行相关中介机构信息......9

七、公司董事、监事、高级管理人员有关声明......10

释义

本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

睿力物流、公司 指 北京睿力恒一物流技术股份公司

股票发行 指 睿力物流通过发行股票募集资金的行为

符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管

投资者 指 理细则（试行）》规定的投资者

公司法 指 中华人民共和国公司法

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公告编号：2015-021

北京睿力恒一物流技术股份公司

股票发行方案

一、公司基本信息

公司名称：北京睿力恒一物流技术股份公司

股票简称：睿力物流

股票代码：831275

法定代表人：高绪坤

董事会秘书：耿君

注册地址：北京市昌平区科技园区火炬街10号2幢2302C室

电话：010-88571686

传真：010-62165436

二、发行计划

（一） 发行目的

1、公司股票转让方式拟由协议转让变更为做市转让，向做市商增发股票用于初始做市股票。

2、为提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，增强公司员工的凝聚力，向公司高级管理人员及核心员工发行股票。

（二） 发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象

（1）本次股票发行对象为不超过5家经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的具有做市商资格的证券公司或其他机构；

（2）公司现任高级管理人员：张琦、耿君、郝学威、邓智文；

公告编号：2015-021

（3）公司核心员工：杨军、刘莹、王炜鹏、董志刚、李祝、安春阳、塔阳、张浩然、曲志贤、李岩、杨刚。

2、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》的规定，公司非公开发行股份时，公司现有股东在同等条件下对发行的股份不享有优先认购权。

（三） 发行价格及定价方法

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。