公告日期：2018-04-19

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：财通证券



浙江博凡动力装备股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江博凡动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年4月19日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月9日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘典德主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表



审核意见如下：



1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况； 3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017年年度报告》（公告编号：2018-012）及《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案内容：根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕 63 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对2017年募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-014）。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017年度财务审计报告》



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《2018年度财务预算报告》



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《2017年度利润分配方案》



议案内容：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的的中汇会审[2018]1743号审计报告，2017年度母公司净利润为415.35万元。



依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，母公司对利润表净利润按10%的比例提取法定盈余公积41.53万元后，当年实现未分配利润为373.82万元，加上以前年度未分配利润 3469.31万元，合计可供股东分配利润3843.13万元。



鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为确保公司对外投资和工程建设项目有序进行,缓解公司融资压力，2017年度的可供股东分配利润不作分配，未分配利润结转至下年度。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案尚需提交股东大会审议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。