公告日期：2015-02-10

　　 公告编号：2015-014

证券代码：831266 证券简称：一铭软件 主办券商：东北证券

广西一铭软件股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月8日审议并通过：

任命胡红梅女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会届满为止。免去唐国平先生的监事职务。

本次会议于2015年01月13日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《广西一铭软件股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2015-005），并于2015年1月29日披露了《广西一铭软件股份有限公司关于延迟召开2015年第一次临时股东大会通过公告》（公告编号：2015-010）。实际到会股东35人，持有公司股份20,420,000股，占股份总数的89.84%，会议由董事长余时均主持。

以上决议表决情况为：

同意股票20,420,000股，反对股票0股，弃权股票0股，同意

公告编号：2015-014

股票占出席股东大会有表决权股份数量的 100%。。

(二)被任免监事人员情况

该任职监事胡红梅持有公司股份17,000股，占公司股本的0.07%。

该免职监事唐国平持有公司股份100,000股，占公司股本的0.44%。

(三)任命/免职原因

原监事唐国平因个人原因辞职，辞职报告自选举出新监事起生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开临时股东大会以选举新任监事履行监事职能。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

唐国平先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司监事会提名胡红梅为监事，并经公司2015年第一次临时股东大会选举通过。

(二)对公司生产、经营上的影响

唐国平先生除监事职务外，不在公司担任其他职务，其辞职对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）《广西一铭软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

（二）《广西一铭软件股份有限公司2015年第一次临时股东大

公告编号：2015-014

会决议》。

广西一铭软件股份有限公司

董事会

2015年2月9日


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