公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-024

证券代码：831260 证券简称：东方碾磨 主办券商：国元证券
宁国东方碾磨材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵金斌先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请融资授信不超过 1000 万元由宁国市中小企业融资担保有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-024

根据公司经营发展需要，公司向安徽宁国农村商业银行股份有限公司申请融资授信不超过 1000 万元，由宁国市中小企业融资担保有限公司提供担保，并授权公司经营管理层根据公司实际需求办理相关手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本次融资授信额度在年度股东大会审议范围内，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。