公告日期：2024-04-30

证券代码：831260 证券简称：东方碾磨 主办券商：国元证券
宁国东方碾磨材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席易新民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《宁国东方碾磨材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该报告内容详见 2024 年 4 月 30 日，在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案》
1.议案内容：

公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中勤勉尽责，公司续聘其为 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合融资授信额的议案》
1.议案内容：

根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司 2024 年拟以包括但不限于自有房屋、土地使用权、专利权及商标权作为抵押，向银行申请综合授信不超过 15,000 万元，用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。

上述授信事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司法定代表人赵金斌先生与银行签署相关合同/协议文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，拟使用不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

该报告内容详见 2024 年 4 月 30 日，在全国中小企业股……
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