公告日期：2018-02-12

证券代码：831256 证券简称：新疆银丰 主办券商：湘财证券



新疆银丰现代农业装备股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月11日



2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区五星南路350号五楼公



司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长韩鑫玉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



新疆银丰现代农业装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018



年 1月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台



(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、议案的审议与表决程序,均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定表决结果合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共37人，



持有表决权的股份108,100,000股，占公司股份总数的97.39%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案（修订）



1.议案内容



议案内容详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-010）。



2.议案表决结果：



同意股数107,158,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.13%；反对股数942,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.87%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易。



(二)审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案



1.议案内容



议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-011）。



2.议案表决结果：



同意股数107,166,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.14%；反对股数934,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.86%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易。



(三)审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案



1.议案内容



公司拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数107,511,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.46%；反对股数581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.54%；弃权股数 8,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.01%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易。



(四)审议通过关于公司监事变更的议案



1.议案内容



议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司关于监事人员变更公告》（公告编号：2018-015）。



2.议案表决结果：



同意股数107,519,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.54%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易。



(五)审议通过关于修订《公司章程》的议案



1.议案内容



鉴于公司经营范围发生变化，拟增加农业机械的配件销售，现对《公司章程》相应条款进行修订。



2.议案表决结果：



同意股数107,519,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.46%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数58……
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