公告日期：2017-09-07

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四

次会议于2017年8月18日审议并通过关于公司董事变更的议案。该

议案于2017年9月6日提交公司2017年第六次临时股东大会审议并

通过：

任命卢幼麒先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会期限

一致。免去吕超海先生董事的职务。

本次会议召开15目前以书面及电子邮件方式通知各位股东，实

际到会股东9人。到会人持有公司股份95，385，000股，占股份总数

的85. 93%，会议由董事长韩鑫玉主持。

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