公告日期：2017-08-21

新疆银丰:第三届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，会议通知以邮

件及书面方式发出。

2、会议召开时间：2017年8月18日

3、会议召开方式：通讯方式召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长韩鑫玉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集与召

开程序、召集人与出席人员资格、议案的审议与表决程序，

均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定：表

决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共12人，实际出席本次董事会会

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