公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-019

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-019

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831254 平方科技 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
（八）会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程》的议案；

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发 布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本 公司《公司章程》的相应内容。

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《关于拟修订公司章程》的公告，公告编号 2024-018。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
二、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证 （复
印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户 卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的

公告编号：2024-019

单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式 登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 13 日 09:00-10:00

（三）登记地点：深圳市平方科技股份有限公司前台。
三、其他
（一）会议联系方式：广东省深圳市龙华区龙华街道清湖社区宝能科技园 7 栋
5 层 A 座 ABCEDF 单位；单位联系人：丁玲 联系电话：0755-21051973

传真：0755-33693029
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、备查文件目录

（一）深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

（二）深圳市平方科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；

深圳……
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