公告日期：2023-05-08

广东卓建律师事务所

关于深圳市平方科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的

法律意见书

致：深圳市平方科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市平方科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东卓建律师事务所（下称“本所”）接受深圳市平方科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派刘中祥律师、赵航律师（下称“本所律师”）出席公司 2022 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

本所律师根据现行法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站上刊载了
《深圳市平方科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（下称“《股东大会通知公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知公告》，公司召开本次股东大会的通知已提前 20 日以公告方式作出，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东大会通知公告》，公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有会议时间、会议地点、会议审议事项、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 8 日上午 10 时 30 分在广东省深圳市
龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 4 层 B 座 JK 单位公司会议室如期
召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致，本次股东大会由公司董事长张向辉先生主持。

本所律师认为：公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席或列席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东与截止2023年4月28日下午收市时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会股东/股东代理人的身份信息与股东名册/授权委托书的记载一致。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。


（三）本次股东大会的召集人资格

根据《股东大会通知公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

本所律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《股东大会通知公告》，本次股东大会审议如下事项：

1、审议《2022 年年度报告及摘要》的议案；

2、审议《2022 年度财务决算报告》的议案；

3、审议《2022 年度董事会工作报告》的议案；

4、审议《2022 年年度利润分配预案》的议案；

5、审议《2023 年度财务预算报告》的议案；

6、审议《关于授权董事会办理向银行申请授信相关事宜》的议案；

7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；

8、审议《关于利用闲置自有资金进行委托银行理财》的议案；

9、审议《关于<募集资金专项报告>》的议案；

10、审议《关于修改公司章程》的议案；

11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；


12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

14、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

15……
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