公告日期：2023-04-18

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券



深圳市平方科技股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出



5.会议主持人：张向辉



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）

和《 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《 2022 度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2022年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2022 年度经营工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



拟以公司总股本 36,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.00

元（含税）,共计 3,600,000.00 元;内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在

www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度利润分配预案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权董事会办理向银行申请授信相关事宜》的议案

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续,董事会在授权范围内指定公司董事长张向辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：
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