公告日期：2023-04-18

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司



第三届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以书面方式发出



5.会议主持人：高龙乾

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事 会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露 相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定;



（2）、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂 牌公

司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格 式模板》等规则 的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司 2022 年 年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况;



（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2022 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



拟以公司总股本 36,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利

1.00 元（含税）,共计 3,600,000.00 元;内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日

在 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度利润分配预案》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<募集资金专项报告>》的议案

1.议案内容：



审议公司《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。内容

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的……
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