公告日期：2023-01-06

深圳市平方科技股份有限公司

章 程

中国·深圳

二〇二二年九月修订


目 录


第一章 总则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 4

第一节股份发行 ...... 4

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节股 东 ...... 7

第二节股东大会的一般规定 ...... 10

第三节股东大会的召集 ...... 12

第四节股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节股东大会的召开 ...... 15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会 ...... 21

第一节董事 ...... 21

第二节董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29

第七章 监事会 ...... 31

第一节监事 ...... 31

第二节监事会 ...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配 ...... 34

第一节财务会计制度 ...... 34

第二节利润分配 ...... 35

第三节会计师事务所的聘任 ...... 35

第九章 通知和信息披露 ...... 35

第一节通知 ...... 35

第二节信息披露 ...... 36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节解散和清算 ...... 38
第十一章 投资者关系 ...... 39
第十一章 修改章程 ...... 41
第十二章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 深圳市平方科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等法律法规，由原深圳市平方科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称：

中文名称：深圳市平方科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Pingfang Science & Technology Co., LTD.

第四条 公司住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 4
层 B 座 JK 单位。

第五条 公司注册资本为人民币 3600 万元。

第六条 公司经营期限：永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当
先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人（即
公司财务部长）。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：锐意创新、规范经营、回报投资者及员工。
第十二条 公司的经营范围：物流智能化信息系统软硬件产品研发销售、智
慧口岸、智慧查验、安检系统软硬件产品研发销售；计算机软件开发、系统集成；电子产品、计算机硬件、网络产品及其周边设备的技术开发、购销及其他国内商业、物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；……
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