公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-28

证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地三号楼 23 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万君堂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-28

总数 18,427,245 股，占公司有表决权股份总数的 73.68%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张淑平因个人原因缺席 ；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任免公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事李昆伦先生因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行补选董事，拟提名王庆堃先生为新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 18,427,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不适用关联方回避表决。


公告编号：2024-28

（二） 审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

武汉博润通文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会
议，于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《武汉博润通文化科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

上述股票定向发行相关公告发布后，综合考虑公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：

同意股数 18,427,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不适用关联方回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北维思德律师事务所
（二）律师姓名：钟杨、何荣明
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

公告编号：2024-28

件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李昆伦 董事 离职 2024 年 11 月 7 日 2024 年第二次 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。