公告日期：2024-10-23

证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据公司披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届董事会 第五次会议决议公告》（公告编号：2024-021），公司按要求将相关议案提 交年度股东大会审议。
（三） 会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会议。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831252 博润通 2024 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的湖北维思德律师事务所律师。
（七） 会议地点

武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地三号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于任免公司董事的议案》

原董事李昆伦先生因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行补选董事，拟提名王庆堃先生为新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于终止股票定向发行的议案》

武汉博润通文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 8 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，于 2023
年 8 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《武汉博润通
文化科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

上述股票定向发行相关公告发布后，综合考虑公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司决定终止本次股票发行。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2024 年 11 月 7 日上午 10：00

（三） 登记地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创
意产业基地 3 号楼 23 楼会议室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：

1．联系人：李衡

2．联系电话：027-59260……
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