公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券
武汉博润通文化科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 04 月 23 日

2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地三号楼 23 楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通信方式
发出
5. 会议主持人：易榕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-007

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年年度报告及其摘要。公司监事会对 2023 年年度报告及其
摘要进行了审议，并发表审核意见如下： （1）《2023 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-007

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》1.议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统信息 披露平台(http://www. neeq. com. cn)的《武汉博润通文化科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告

公告编号：2024-007

编号为: 2024-011)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一） 武汉博润通文化科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

武汉博润通文化科技股份有限公司
监事会
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