公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-002

证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 02 月 28 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地三号楼 23 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以通信方
式
5.会议主持人：万君堂
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份

公告编号：2024-002

有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2023年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2024年第1次临时股东大会的议案》1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2024 年第 1 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

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